На 30 октомври България беше извадена от сивия списък за пране на пари. Решението беше взето на пленарно заседание в Париж на Специалната група за финансови действия (FATF) след проверка на място, която потвърди, че България е изпълнила ангажиментите да засили мерките срещу прането на пари.
и юрисдикции по света. Организацията не може да смогне директно да оценява всички 200 държави и затова съществуват девет регионални организации срещу прането на пари – в Европа това е MONEYVAL, специален орган към Съвета на Европа.
На световно ниво FATF поддържа два списъка – черен и сив. В черния списък попадат високорискови държави със стратегически слабости, които отказват да сътрудничат и да решат проблемите с прането на пари. В сивия списък са държави, които имат установени недостатъци, но са поели ангажимент да ги отстранят.
Страните в черния списък са само три – Северна Корея, Иран и Мианмар, и те са във финансова изолация. В сивия списък в момента има 18 държави, като към тях се прилагат завишени изисквания и засилена проверка от страна на чуждестранните финансови институции. Сивият списък не е директна санкция или забрана за финансови операции, но на практика има осезаем ефект.
изискват допълнителни документи, правят по-засилени проверки на всяка трансакция, а в някои случаи въобще не искат да работят с местни партньори. Затова включването в сивия списък има реален негативен ефект.
