Апелативен съд – София уважи изцяло иска на Комисията срещу турски гражданин за отнемане на парични средства в размер на 1 562 865 евро. Съдебният успех е резултат от целенасочена доказателствена дейност, която успя да опровергае твърденията на ответника за законен произход на средствата. Проверки чрез украинските компетентни органи са установили и съществени несъответствия относно дружество, за което се твърди, че е предоставило средствата по договор за заем. За дружеството не са установени подавани финансови отчети, декларирани доходи или открити банкови сметки през периода на съществуването му. Въз основа на събраните доказателства съдът приема, че представените документи не отразяват действително осъществена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. focus-news.net
Софийският апелативен съд уважи изцяло иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, след като установи, че представените документи за произхода на парите са недостоверни. Сред тях са документи с нотариални заверки от лице, което не фигурира в украинския регистър на нотариусите, съобщиха от КОНПИ. В хода на съдебното производство, Комисията представи доказателства, получени по линия на международно сътрудничество и обмен на информация, които поставиха под съмнение автентичността и достоверността на документите, с които ответникът се опитва да обоснове произхода на парите. В мотивите си въззивният съд посочва, че е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да предостави на физическо лице изключително голяма сума в брой. btvnovinite.bg
