Повече от 2,55 млн. евро успяха да измъкнат двама съпрузи от над 30 души, след като ги излъгали, че инвестират в жилища в София. Тодор и Даниела Софрониеви убеждавали различни хора да теглят по няколко потребителски кредита на ден, за да си осигурят парите.
Хората сами кандидатствали за заемите, подписвали документите и предавали получените суми срещу обещание, че ще си ги върнат с печалба. Сумите постъпвали във фирмата на Софрониеви, която се представяла за посредник, а след това движението е към личните им банкови сметки.
Двамата се представяли за хора с голямо влияние в банковите среди. През 2023 г. Тодор Софрониев е бил кандидат за кмет на един от столичните райони, а през 2024 г. е в листата на една от партиите за парламентарните избори, но не влиза в Народното събрание. Той и съпругата му най-лесно манипулирали хора с лоша кредитна история.
Карали ги да намерят близък, който да изтегли заемите вместо тях. След това парите трябвало да бъдат предадени за уж необходимо осчетоводяване и заличаване на кредитите. Човекът, намерил кой да изтегли заема, уж щял да получи парите на нова сметка.
Сумите, които пострадалите давали, започвали от 51 хил. евро и достигали до над 150 000 евро. За да ги убедят да “инвестират” толкова пари, измамниците подписвали с жертвите си договори за партньорство, заем или продажба на вземания.
