Апелативен съд – София уважи изцяло иск на Комисията за отнемане в полза на държавата на 1 562 865 евро от турски гражданин. Решението е от 22 октомври 2026 г. и е постановено след проверка на доказателствата, събрани в хода на съдебното производство. Според информацията от украинските власти дружеството не е подавало финансови отчети, не е декларирало доходи и не са открити банкови сметки на негово име през периода на съществуването му. В мотивите си магистратите посочват, че е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да отпусне на физическо лице толкова голям заем в брой. Според съда присъдата, разгледана заедно с останалите доказателства, обосновава извода за незаконния произход на имуществото. 24chasa.bg
Решението е постановено на 22 октомври 2026 г., но не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. Според КОНПИ ответникът е представил документи, с които е обосновавал законен произход на средствата. Проверки, извършени чрез украинските компетентни органи, са установили, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки, не фигурира в украинския регистър на нотариусите. По делото са изследвани и документи за договор за заем, по който дружество в Украйна твърдяло, че е предоставило парите. В мотивите си съдът приема, че представените документи не доказват действително извършена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. fakti.bg
