Българска следа в мащабния скандал с предполагаемо укриване на данъци за стотици милиони евро в Гърция. Разследващите проверяват сделки с 13 компании, регистрирани в България, на обща стойност над 2 милиона евро, съобщават гръцки медии. Според разследването мрежата обхваща 10 държави, а стотици милиони евро са преминали през банкови сметки в чужбина, включително в Ирландия, Люксембург, Великобритания и Кипър. Подобни проверки се извършват и за сделки с компании в Румъния на стойност над 1 милион евро, както и с нидерландски дружества за над 350 000 евро. Проверяват се и транзакции за над 1 милион евро в Италия, както и операции с три френски компании за общо над 1,2 милиона евро. btvnovinite.bg
До момента са задържани 59 души, сред които и 57-годишният собственик Ангелос Янакопулос, за когото се съобщава, че е свързан с над 500 компании. Заради подозренията за мащабни данъчни нарушения и щети за държавния бюджет активите на Ангелос Янакопулос са замразени от гръцките органи за борба с прането на пари. През август 2025 г. гръцко дружество е превело 1,5 милиона евро по сметка на компания, обслужвана от банка в Лондон. Гръцката полиция е поискала международна правна помощ, за да установи действителните собственици на дружествата и да получи документация за банковите операции. focus-news.net
