Премиерът Румен Радев обяви, че Групата за финансови действия (FATF) е взела решение България да бъде извадена от така наречения „сив списък“. По думите му това ще допринесе за възстановяване на международния авторитет на страната, привличане на инвестиции и улесняване на международните финансови разплащания.
България беше включена в „сивия списък“ на 27 октомври 2023 г. заради установени стратегически недостатъци в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
FATF е междуправителствена организация, която наблюдава мерките на държавите срещу финансовите престъпления. В „сивия списък“ попадат страни, които имат недостатъчен капацитет за противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.
Включването в списъка означава, че съответната държава е поставена под засилено наблюдение и е поела ангажимент да отстрани установените слабости в договорени срокове. За да бъде извадена от него, тя трябва да предприеме конкретни мерки за подобряване на финансовата си система.
През октомври 2024 г., година след включването си, България остана в списъка след пленарно заседание на FATF в Париж. По това време под засилено наблюдение бяха общо 24 държави, сред които Хърватия, Монако, Филипините, Хаити, Сирия, Венецуела, Виетнам и Йемен, както и редица африкански страни.
